证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2023-048
中信银行股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第二次 A 股类别
(资料图)
股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
股类别股东会（合称“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人
中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会
(三) 投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 6 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 21 日
至 2023 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体普
A股 H股
通股股
股东 股东
东
非累积投票议案
关于《中信银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案
关于中信银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案的
议案
关于《中信银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项
报告》的议案
调增与中信集团及其相关方之间 2023 年授信业务关联
交易上限
申请与中信集团及其相关方之间 2023 年存款业务关联
交易上限
关于《中信银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告》的议案
关于《中信银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报
告》的议案
关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报
告的议案
关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届
董事会独立董事的议案
上述议案已经本行于 2023 年 3 月 23 日召开的董事会、监事会、2023 年 3
月 31 日召开的董事会以及 2023 年 4 月 28 日召开的董事会、监事会会议审议通
过，相关内容详见 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 4 月 29 日披露
于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会
议资料。
应回避表决的关联股东名称：中国中信金融控股有限公司及其他中国中信集
团有限公司下属公司
度独立董事述职报告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员
《中信银行股份有限公司监事会及其成员 2022 年度
履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2022
年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理层
《中信银行股份有限公司 2022 年度
大股东股权管理情况报告》等汇报事项。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交
易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参
加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%
时，其在股东大会上的表决权应当受到限制，其已质押部分股权在股东大
会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及
质押股权的相关信息。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601998 中信银行 2023/5/22
由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗
口，特此提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东在 2022 年年度股东
大会上投票的，将视同其在 2023 年第二次 A 股类别股东会上就相同议案作出相
同的投票。
H 股股东参会事项请参见本行 2022 年度股东周年大会、2023 年第二次 H
股类别股东会通告及通函。
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代
表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人须持有书面授权委托书（见附件 1、附件 2）、本人有效身份证件、股票账户卡
进行登记；
符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委
托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
拟本人或委托代理人出席会议的股东应于 2022 年 6 月 1 日（星期四）或之
前，将拟出席会议的书面回复（见附件 3）连同所需登记文件（授权委托书除外，
其余递交时间要求见下文）之复印件，以专人送递、邮递或传真方式送达本行。
（二）H 股股东
H 股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）中向 H 股股东另行发出
的 2022 年股东周年大会、2023 年第二次 H 股类别股东会通告及通函。
（三）进场登记时间
拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副
本，于 2023 年 6 月 21 日 9:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
本行广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本行联系：
联系地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
邮政编码：100020
联系人：邓智涵、赵媛
联系电话：（86 10）66638188
联系传真：（86 10）65559255
电子邮箱：ir@citicbank.com
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自
理。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
附件：1. 中信银行股份有限公司 2022 年年度股东大会普通股股东授权委
托书
书
第二次 A 股类别股东会的回复
附件 1：
中信银行股份有限公司 2022 年年度股东大会普通股股东授权委托书
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 21 日
召开的贵行 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《中信银行股份有限公司 2022 年年度报告》的议
案
关于《中信银行股份有限公司 2022 年度利润分配方
案》的议案
关于中信银行股份有限公司 2023 年度财务预算方案的
议案
关于《中信银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项
报告》的议案
调增与中信集团及其相关方之间 2023 年授信业务关联
交易上限
申请与中信集团及其相关方之间 2023 年存款业务关联
交易上限
关于《中信银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告》的议案
关于《中信银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报
告》的议案
关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报
告的议案
关于选举宋芳秀女士为中信银行股份有限公司第六届
董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
中信银行股份有限公司 2023 年第二次 A 股类别股东会授权委托书
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6
月 21 日召开的贵行 2023 年第二次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3：
股东出席中信银行股份有限公司
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
持股数 股东代码
联系电话 联系传真
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章：
年 月 日
及地址。
邮寄或传真方式送达本行（中国北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦，
中信银行董事会办公室；邮政编码：100020）。联系人：邓智涵、赵媛；联系
电话：（86 10）66638188；传真：（86 10）65559255。
发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东
发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的
股东均有机会在本次股东大会上发言。
查看原文公告
标签：
上一篇 : 智纺国际控股(08521)发盈警 预计一季度净亏损同比收窄至不超过410万港元 播报
下一篇 : 最后一页
原标题：埃及西南部大巴与卡车相撞致17人死亡埃及西南部新河谷省3日晚发生大巴与卡车相撞事故，至少17人死
05-04 17:59:08
4月29日,正泰电器发布2022年年度报告和2023年一季度报告。2022年,正泰电器实现营收459 74亿元,同比增长17 7
05-04 17:47:48
今天来聊聊关于v字仇杀队图片壁纸高清，v字仇杀队图片的文章，现在就为大家来简单介绍下v字仇杀队图片壁纸
05-04 17:11:58
裕同科技(002831 SZ)发布公告，截止2023年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股
05-04 16:52:39
今年以来，云南楚雄州人社系统坚持把促进农民增收作为农村劳动力转移就业的中心任务来抓，采取六项举措扎实
05-04 16:30:54
格隆汇5月4日丨有投资者向五芳斋603237SH提问除了粽子以外公司还有哪些比较有潜力的大单品下一步的重心是推
05-04 16:08:11
犀牛之星5月4日讯，今日北交所早盘盘面震荡分化，温控板块持续走强，曙光数创(872808)平开一路震荡拉升大涨
05-04 15:45:54
球粒，关于球粒介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看！1、球粒(出自古希腊χόνδροςchondros，颗粒)
05-04 15:20:24
5月伊始，各大国产新势力品牌就相继“晒出”4月销量成绩单。在车市严重“内卷”的大背景下，新能源汽车...
05-04 14:54:43
万达信息（300168）在互动平台上表示，公司一直注重人工智能、大数据、AIGC等新一代信息技术与行业的深入融
05-04 14:10:16
牛车网讯：4月27日，星途全新一代追风 PHEV正式上市。作为星途品牌2 0时代的产品，新车作为中期改款车型，
05-04 13:40:21
盘后暴跌50%！这些大佬纷纷警告
05-04 12:59:41
今日头条 五一假期前，随着不锈钢期货盘面的强势上行，佛山不锈钢市场现货价格先抑后扬，但是市场整体的
05-04 12:32:46
株洲日报讯(全媒体记者 任远通讯员 童宁)日前，记者从株洲海关获悉，一季度株洲市外贸开局良好，进出口额实
05-04 12:08:48
摘要：2023年05月04日出版传媒（601999）股价大幅拉升6 71%，该股报8 43元 股，振幅8 35%。2023年05月04日
05-04 11:26:59
鸿海创办人郭台铭争取中国国民党提名参选2024，今天下午将到南投县拜会国民党县议会党团，党籍县长许淑华预
05-04 11:13:31
贵州：强力推进保交楼项目复工市场 2023-05-0410:32:50 来源：中国房地产网扫描二维码分享
05-04 10:57:42
5月3日，西山区2023年重点项目集中开工仪式在中国电信云南公司两亚国际数据中心项目所在地举行。本次集中开
05-04 10:22:03
中国驻多伦多总领馆发言人5月3日发表谈话指出，近日，个别加拿大媒体和政客别有用心进行炒作，诬称该总领馆
05-04 10:07:47
【案情介绍】 2022年2月,江西省宜春市检察院收到群众举报称,他们在为家属办理完住院手续后,立即有保险代理
05-04 09:25:07
宝山区淞南镇瑞祥嘉苑二期小区交付于2022年，共有415户居民。由于是新建小区，居民区内相关设施设备并未配
05-04 09:13:32
新华社杭州5月3日电2023年“韵味杭州”全国游泳冠军赛3日进入第三个比赛日的争夺，东京奥运会4X200米自...
05-04 08:47:24
特锐德近期接受投资者调研时称，公司目前装机功率中绝大部分为直流快充桩，交流慢充桩占比很小，之前投建的
05-04 08:00:22
1、孙艺麟。2、中国高尔夫球手。文章到此就分享结束，希望对大家有所帮助。
05-04 06:54:54
上海：精细服务让城市洋溢暖意 光明日报上海5月3日电（记者颜维琦、任鹏）“五一”假期，上海静安区...
05-04 06:09:46
在我们的日常生活中，数码产品的普及率是相当的高了。各式的数码产品在我们的生活中都充当着重要的角色，这
05-04 04:40:36
1、中国成语“东施效颦”的拼音是“东施xi奥平”，比喻模仿别人。不仅模仿的不好，反而让自己出丑。有时...
05-04 01:56:43
央视新闻消息，河南省气象台监测显示，5月2日20时至3日16时，河南全省出现小到中雨，中东部及南部大部分县
05-03 23:15:19
恭喜辽篮！感谢杨鸣！G4单节逆袭翻盘，冠军教练亲承肩负东北希望,杨鸣,辽篮,辽宁队,中国篮球
05-03 22:26:09
1、武夷大红袍，是中国茗苑中的奇葩，素有“茶中状元”之美誉，乃岩茶之王，堪称国宝，产于福建省武夷山...
05-03 21:22:11
智通财经APP讯，中播数据发布公告，周灿雄先生因年龄原因，已辞任公司非执行董事、公司审核委员会成员及公
05-03 20:14:24
一般来说，季后赛中赢球的队伍不会主动变阵，但也确实可以尝试一些小变化，以静制动有时不如出奇制胜，教练
05-03 19:38:59
5月3日电，现代汽车集团3日表示，4月现代汽车和起亚在美共售出14 4874万辆，同比增长15 2%。现代汽车和起亚
05-03 18:40:10
证券代码：688118证券简称：普元信息公告编号：2023-034普元信息技术股份有限公司关于2022年年度股东大会取消
05-03 17:42:02
1、很多人喜欢将笔记本屏幕调节的比较柔和以保护眼睛，另外将笔记本屏幕亮度适当的调低也更加节能，尤其是
05-03 16:51:44
3日10时15分许，由乌鲁木齐地窝堡国际机场飞往香港国际机场的UQ2637航班顺利启程，标志着乌鲁木齐航空执飞
05-03 16:03:51
众所周知松下集团在日本家电市场广为人知，其实松下近年来也在护肤美妆行业收获了不错的反响。今天小蝌蚪要
05-03 15:07:59
1、肺纹理是指胸部影像检查时看到的从肺门向肺野外围延伸的放射条状阴影。2、它主要由肺动脉、肺静脉、支气
05-03 14:13:41
1、我们曾说过这样的话：朋友是一辈子的事，不管岁月流逝多久多远，依然记得那份曾经共有的情谊。2、回忆中
05-03 13:21:12
直播吧5月3日讯近日，韩国足协官方宣布张外龙当选为韩国足协新一任副主席。韩国足协公布了新一期的理事会理
05-03 12:16:45
科技部火炬中心近日召开的企业创新积分制工作推进会透露了一组数据：2022年，前两批59家试点高新区依据量化
05-03 11:13:49
直播吧5月3日讯在结束本赛季的征程后，国王前锋巴恩斯今夏将成为自由球员。昨天，他在接受采访时谈到自己的
05-03 10:40:15
1、历届NBA总决赛结果年份日期冠军冠军教练亚军亚军教练比分MVP19474 16-4 22费城勇士哥特莱布芝加哥牡鹿奥
05-03 09:58:42
通过对黄金小时图解析得知，昨日行情如期震动突破上行脱离底部区域是一个交易日就已经说过盘中来回窄幅震荡
05-03 08:58:00
LME期铜收跌82美元，报8514美元 吨；LME期铝收涨10美元，报2366美元 吨；LME期锌收跌38美元，报2610美元 吨
05-03 07:59:01
赛前排名第13的图卢兹队迎来了法甲第33轮的较量，图卢兹队此役坐镇自己的主场PK赛前排名第3的朗斯队。图卢
05-03 06:29:42
1、紫铜回收价格分种类的。2、有边角料、铜管、铜排、铜线等等大概价格在42一公斤。本文到此分享完毕，希望
05-03 05:00:09
1、混凝土预制构件是以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件。2、包括梁、板、柱及建筑装修配件等。3
05-03 02:12:08
1、station所,站,台,局attention注意,专心,留心eruption喷发,爆发evaluation估价,评价,赋值civilization
05-02 23:07:25
近日，一架30多年的老钢琴在北外滩街道白玉兰党群服务站找到了“新家”。在敞亮的大厅中，这架三角钢琴...
05-02 21:46:02
原标题：埃及西南部大巴与卡车相撞致17人死亡埃及西南部新河谷省3日晚发生大巴与卡车相撞事故，至少17人死
2023-05-04
4月29日,正泰电器发布2022年年度报告和2023年一季度报告。2022年,正泰电器实现营收459 74亿元,同比增长17 7
2023-05-04
今天来聊聊关于v字仇杀队图片壁纸高清，v字仇杀队图片的文章，现在就为大家来简单介绍下v字仇杀队图片壁纸
2023-05-04
裕同科技(002831 SZ)发布公告，截止2023年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股
2023-05-04
今年以来，云南楚雄州人社系统坚持把促进农民增收作为农村劳动力转移就业的中心任务来抓，采取六项举措扎实
2023-05-04
7月7日，中国消费者协会、中国保健协会化妆品发展工作委员会联合发布暑期消费指示，保障儿童用妆安全。...
概念特点1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题：青海水润高原：从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
中新网西宁11月21日电 (记者 张添福)青海省卫生健康委员会21日消息，该省第3例本土确诊病例经过20...
新华社华盛顿11月20日电 通讯：“留在中国的决定让我拥有一段值得讲述的人生”——留华美国学生韩...
上市公司频获机构调研 接待机构来访量为20.89万家
Copyright © 2015-2022 华中纤维网版权所有 备案号：京ICP备12018864号-26 联系邮箱：2 913 236 @qq.com
